Le Centre Européen de Conformité présente : Le Café de la Conformité !
Le Centre Européen de Conformité présente : Le Café de la Conformité !
- Janvier : AML
- Février : Conformité aux sanctions internationales
- Mars : conformité aux sanctions internationales Conformité des produits pharmaceutiques
- Avril : Conformité des produits pharmaceutiques Conformité des technologies financières et des crypto-monnaies
- Mai : La culture organisationnelle et la prévention de la criminalité économique Culture organisationnelle et prévention de la criminalité économique
- Juin : Chaînes d’approvisionnement durables Chaînes d’approvisionnement durables
Le premier café de la conformité portera sur les particularités de la lutte transnationale contre les flux d’argent illicites – réglementations, institutions et efficacité.
Notre discussion s’articulera autour des questions suivantes :
1. Quelles sont les normes les plus importantes/les plus fortes mises en application au niveau international ?
2. Existe-t-il vraiment des juridictions qui appliquent les meilleures pratiques ? LES ETATS-UNIS ? La Suisse ? LE ROYAUME-UNI ? Certains des États membres de l’UE ? Des pays asiatiques ?
3. Les normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent sont-elles efficaces ? Pourquoi, malgré toutes les initiatives réglementaires, le volume du blanchiment d’argent ne diminue-t-il pas ?
4. La responsabilité des institutions financières dans la surveillance du système financier – est-elle trop lourde ?
5. Proportionnalité : comment atteindre un équilibre entre les pressions commerciales et les pressions de conformité ? Qu’en est-il de la réduction des risques ?
Notre conférencière sera Anastasia Savvateeva, énigmologue de la criminalité financière et spécialiste de la résolution des énigmes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, aux sanctions et à l’audit. Finaliste des prix « Excellence in Compliance » 2021 de Compliance Week, catégorie « Rising Star in Compliance », Anastasia est actuellement responsable adjointe de la conformité en matière de criminalité financière dans une institution financière internationale qui fournit des services de gestion des investissements.
Passionnée par la lutte contre la criminalité financière, Anastasia participe activement à diverses initiatives, et ne manque pas une occasion de relever de nouveaux défis, comme les projets conjoints avec Transparency International France, son engagement en tant que Subject Matter Expert avec Ecofel (The Egmont Group) ou son implication dans le mentorat de jeunes étudiants qui ne font que commencer leur vie professionnelle dans la conformité.
