07 Sep

Compliance & KYC/KYS

Paris

Compliance & KYC/KYS

Petit déjeuner Conférence

7 septembre 2020 – Paris

KYC pour  » Know your Customer » ou KYS pour  » Know your supplier » sont les dénominations de toute procédure permettant à une institution financière ainsi que les entreprises d’identifier un tiers dans le cadre de la « Due diligence » avant toute entrée en relation et tout au long de la vie de cette relation.

Ces procédures répondent aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la corruption.

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