LCB-FT : exigences réglementaires croissantes sur certaines nouvelles menaces et/ou diligences clients
Le 11 AVRIL 2023 – Paris
Au-delà de l’évolution des textes réglementaires , quelles sont les tendances et les exigences croissantes des régulateurs dans le domaine LCB-FT face à l’évolution des menaces et des risques ? L’objectif de cette conférence est de partager des retours d’expérience sur trois types de nouveau projets / nouvelles tendances en cours ou à venir dans le domaine LCB-FT :
- Lutte Contre le Financement du Terrorisme et autres formes de radicalisation Crypto
- Digital Assets Informations défavorables
- Adverse Information
Chaque session aura pour objectif de présenter les enjeux, le périmètre et les approches typiques retenues par certains établissements sur chacun de ces sujets. La dernière session se concentrera sur les enjeux et options technologiques relatives à ces problématiques. Pré-
Programme de la conférence petit déjeuner :
08:00 – 09:00 : Inscription et café
09:00 – 9:45 : Nouvelles approches dans le domaine de la lutte contre le Financement du Terrorisme et d’autres formes de radicalisation
9:45– 10:30 : Dispositifs LCB-FT relatifs aux « crypto/digital assets »
10:30 – 11:00 : Pause café
11:00 – 11:45 : Informations défavorables / Adverse Information – sur quel périmètre et selon quelle approche ?
11:45 – 12:30 : Nouveaux outils et adoption de l’IA en réponse à ces nouveaux enjeux
Nous encouragerons la participation du public pendant la conférence. Incrivez-vous en cliquant ici !
